金融监督办理总局:对信任公司股东资质和财物金额来历施行穿透式检查 来源:雷火官网    发布时间:2025-01-30 03:37:18   阅读:1

  

金融监督办理总局:对信任公司股东资质和资金来历施行穿透式检查

  时报网讯,近来,国务院办公厅转发金融监管总局《关于加强监管防备危险推动信任业高质量开展的若干定见》(以下简称《定见》)。《定见》提出,全面加强准入办理。从严设定信任公司组织准入规范,严厉施行事务准入,对不合乎条件的责令整改或退出,活跃有序推动职业减量提质。完善对信任公司董事和高管人员的任职资历要求,并严厉检查。加强信任从业人员行为办理。严厉检查股东资质。对信任公司股东资质和财物金额来历施行穿透式检查,禁止违规跨业运营、杠杆率过高、存在严峻失期行为和严重违法违规记载的企业成为信任公司首要股东或实践操控人。催促信任公司依照反洗钱有关法律法规办理获益所有人信息。树立股东、实践操控人“黑名单”准则。





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